为有效巩固全县代理金融经营成果，及时化解目前全县代理金融潜在存量风险、全面遏制增量风险及重大风险隐患的查清见底加快推进全县代理金融风控健康发展，县公司紧急布置在全县范围内开展邮政代理金融“44条禁令”专项检查活动。5月18日，县分公司主要领导和分管领导对网点进行了邮政代理金融“44条禁令”及寄递、报刊、普服、邮件积压等检查。
现将现场检查情况汇报如下：
一、总体情况
县分公司主要领导和分管领导今日分两组分别对东山、樟村、龙安、中田和熊村5个分支机构网点进行了专项检查，现场重点对网点现金区、非现金区、职工小家及营业网点进行检查，检查内容围绕：代理金融“44条禁令”、违规宣传、代客保管物品及普服相关内容开展，现场共检查问题47个。
二、存在的主要问题
1、东山营业所：安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；网点110红外线报警器故障；网点移动展业交县公司未有交接记录；调阅4月15日监控联动门钥匙保管不妥当；调阅5月16日14：38分柜员离柜未临时签退；4月3日大额预约取款未登记；支局长现场检查内容单一，检查出的问题较少；未每天对现金进行清分；清分机未接入冠字号码子系统；网点未建立金融隐患问题及整改台账。
2、樟溪乡营业所：安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；网点线路较乱；大厅公示人员信息缺少一人；工作手机留存有客户信息；柜外配置的点钞机没有文字提示；合规学习频次不达标；点钞机与冠字号系统联网出现故障；支局长现场检查内容单一；网点110红外线报警器故障；网点未建立金融隐患问题及整改台账；监控时间实际时间有时延；加钞间震动报警器故障。
3、龙安营业所：应急演练有记录无图片；网点6S管理较乱、大部分线路裸露；清分机与冠字号系统不能联网；自助设备区域有监控死角；对外服务的点钞机不能正常工作；监控时间实际时间有出入。
4、中田营业所：网点6S管理较乱、大部分线路裸露；支局长检查频次不达标，没对双录进行检查；网点人员手机朋友圈留存有违规宣传内容；钥匙没放专用保险柜保管；加钞间的防撬、防盗设备出现故障；5月16日大额存取没验视存单；柜外未配置点钞机。
5、熊村营业所：安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；应急演练有记录无图片；网点留存有资产配置收益测算表；2月1日重要空白凭证交接无双人签字；存单、折验测仪故障，不能正常使用；无对外点钞机。
三、整改措施
1、针对各网点安防证、消防意见书均有，但安防证编号均为GA38-2004，我司将立即与公安和消防部门对接，尽快取得最新的安防证。
2、对网点报警设备及加钞间防撬、防盗设备出现故障，将立即联系安保人员对各项故障进行修复，在下周五前整改到位。
3、部分网点如龙安、中田大部分线路裸露因马上此两网点要装修改造，将对线路进行整理。
4、网点的点钞机及清分机与冠字号系统联机故障，将联系县技术号在下周五前全部整改到位。
5、此次检查的问题涉及到的能立查立改的共19项，已当面整改到位。
黎川分公司将认真对检查的问题清单进行整改，全面提升县公司风控管理质量。