一、衡阳公安机关破获保险诈骗案
2023年8月，衡阳公安机关侦破一起保险诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6人。经查，犯罪嫌疑人通过购买二手新能源汽车作为“道具车”，利用自身熟悉保险理赔相关规定和操作流程、团伙成员具有车辆维修资源等条件，采取驾驶车辆故意涉水或故意撞毁的手段，制造车辆重损、全损的事故以骗取保险理赔款。
二、成都市公安机关破获华**家（北京）金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
2018年9月，成都市公安局锦江区分局对华**家（北京）金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，2017年9月以来，该公司运营互联网P2P平台“华夏**金服”，累计非法吸资74.5亿，涉及人数15.3万人次。2019年4月，锦江区人民检察院对锦江区分局立案侦查的相关犯罪嫌疑人提起公诉。2020年12月，锦江区人民法院一审分别判处13名被告人有期徒刑。另有两人因涉及外省案件依法移送外省追诉。
三、株洲公安机关破获非法经营外汇案
2023年5月，株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案，打掉涉案 100 亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙，抓获犯罪嫌疑人 16 人，查扣、追缴非法所得折合人民币1300 余万元，并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案手段的犯罪团伙49个，有力遏制了非法买卖外汇及其关联的洗钱等犯罪行为，肃清整治了外汇市场、地下钱庄乱象。经查，从2015年开始，犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式，为客户提供各类外币币种的现金兑换，涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。
四、湘潭公安机关破获非法经营案
2023年8月，湘潭公安机关破获一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人6人。经查，犯罪嫌疑人经网络招募，非法实际持有、控制使用他人银行账户82个，大肆进行非法资金的支付结算业务，该团伙实际成为网赌资金跨境流出的桥梁。公安机关通过分析研判，成功捣毁了该团伙。
警示教育
1.选择安全可靠的金融机构
2.主动配合金融机构，进行客户身份识别及尽职调查
3.保护好自己的身份证件和账户
4.拒绝高利诱惑，远离网络洗钱