怀仁支行于2023年11月15日签发一批纸质银行承兑汇票,该批票据2024年5月15日到期。支行于2024年5月14日到期前对所收到的票据进行核验。发现31300052 25886934票号共收到两张票,其中一张非我支行签出(以下简称假票)。经支行人员比对,发现该假票打印字体、收款人名称、账号、印章及加盖位置均与原票不符。且经DNA系统比对,比对结果为0%,综合判定确为假票。针对这一情况,怀仁支行第一时间对该情况进行上报。
近年来,各地金融诈骗案件越加频繁与恶劣,伪造票据的技术手段也不断升级,业务风险防控形势异常严峻。本次伪造票的成功堵截,充分体现了怀仁支行在柜面业务操作风险中的防范意识和票据反假、识假能力。一直以来,怀仁支行认真落实各级监管要求,严格执行各章制度,在完善票据业务内控制度的基础上,不断加强合规经营和提高员工风险防范意识,强化票据业务流程管理,认真做好非法票据业务的风险防范工作。今后怀仁支行将继续紧抓案件防控工作,不轻视、不放松,继续强化内控制度及风险管理。