远离毒品洗钱犯罪 
共创美好和谐社会
——佳木斯中心兴财支行

用户16513645
创建于2024-05-17
阅读 288
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

       今天是国际禁毒日,在这个特殊的日子里,我们要向大家传递一个重要的信息:拒绝毒品,健康生活!

案例分析

     童某某2019年曾因贩卖毒品罪被判刑,出狱后,童某某为牟取非法利益,明知大麻是毒品,仍在租用的房屋内采用育苗、扦插、克隆等方法非法种植大麻64株。

     待大麻成熟后,童某某采摘晒干制成大麻成品,2021年6月至2022年5月间,先后57次贩卖大麻给多名吸毒人员,住所内被查获藏有大麻57.98g。经鉴定,童某某持有的大麻检出四氢大麻酚、大麻酚、大麻二酚成分。

    童某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源,使用他人实名注册的微信账户和银行卡等收取毒资3.6万余元,并将收入金额间接或直接用于个人消费,完成“自洗钱”行为。

     被告人童某某被以犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币四万元;以犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币四万五千元。

     本案是典型的“自洗钱”犯罪。被告人童某某使用他人实名注册的微信账户和银行卡等收取毒资,掩饰、隐瞒贩卖毒品违法所得的来源和性质,妄图“洗白”毒资和隐匿毒资来源。最终,被告人童某某被以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚,同步惩治上下游犯罪,斩断毒品犯罪的资金链条,摧毁毒品犯罪分子再犯罪的经济基础。

洗钱知识普及

     洗钱的对象是七类犯罪所得:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

     洗钱类型主要有五类行为:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

     单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

温馨提示

    面对巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因,而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。犯罪分子往往意图利用朋友或家人的正常身份,进行资金的收取和转移,以逃避司法打击。

为此要增强警惕性,保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。

阅读 288
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉