自“断卡行动”以来，营业部一直狠抓、严抓断卡案防工作，配合公安机关严厉打击电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪活动，努力提升预警拦截能力，加强可疑数据研判和鉴别，加大反诈宣传，治理遏制出租、出借银行卡等风险源头。
近日，温县联社营业部通过内部可疑交易监测系统监测到一名顾客频繁交易，主管立即调取该客户流水进行查询，该客户资金呈快进快出，交易对手众多，账户几乎不留余额等特点，营业部高度重视，电话与客户沟通，客户无法对交易对手具体信息作出解释，于是立即对该客户采取了暂停非柜面的措施，并通知柜面人员密切留意该客户，发现异常立即上报。随后几日该客户并未前来本网点办理业务，却依然频繁触发系统预警，营业部调取客户流水再次进行分析，发现客户每日频繁收款后再通过柜面将卡内余额全部取现，营业部第一时间上报联社运营服务部该名客户的异常交易情况，并迅速通知经办网点密切注意该名客户动向，遇到该顾客第一时间上报反诈中心，同时积极向反诈中心递交该客户相关可疑资料，经反诈中心分析研判后同意对该客户再次采取管控措施。
营业部将积极践行社会责任担当，进一步加强警银联动、协同作战，充分发挥银行“第一道防线”作用，持续提升员工反诈能力，加强防范电信诈骗宣传力度。