为常态化开展涉刑案件警示教育，进一步提高员工案防意识，强化案防履职能力，海淀西区厢红旗支行组织开展“案防月月谈”（第4期）警示教育活动，推动形成“知敬畏、存戒惧、守底线”的良好合规文化氛围。
一、强化员工培训教育。本期“案防月月谈”以”防范非法集资”为主题，分享了山东分行、吉林分行和广西分行的先进经验做法，并通过山东分行某村镇银行员工非法集资案例、吉林分行某支行员工非法吸收公众存款案例等2起典型案例中涉案人因法律意识淡薄、受利益驱使铤而走险，利用特珠身份或工作便利参与非法集资活动，向社会公众大规模借款，形成大量债务未能归还，最终走向犯罪道路。从典型案例解析，更加明晰参与非法集资犯罪活动的法律后果，进一步加深对刑法及违法犯罪的认识。厢红旗支行网点负责人积极组织全员学习，“以身边事育身边人”，通过鲜活的案例教训从保护员工职业生涯的角度出发，发挥案件警示教育的治本作用。
二、强化周边客户宣传。厢红旗支行网点负责人带队走访辖内重点部队客户，积极开展金融进军营活动，通过向部队官兵及军人家属分享当前常见非法集资作案手法，重点对当前常见的网络投资理财等手段进行详细剖析，揭露非法集资伎俩，强调非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂，从而使人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。通过宣讲助力军队客户提高防范意识，远离非法集资与诈骗陷阱，守住钱袋子。
三、强化员工行为排查。一是厢红旗支行通过员工网格化管理信息系统了解员工业务能力，以及资金异动、大额消费等情况。二是广泛了解员工动态。通过微信朋友圈、与家属交流等形式，深入了解本单位员工“八小时”以外活动，广泛开展交心谈心活动，深入了解员工的行为动态，防止其利用工作之便参与或协助外部机构或人员参与非法集资活动。三是加大对关键岗位人员排查力度，加强对印章使用、业务流程、账户管理、库存现金等重点领域进行检查，避免员工组织、参与或利用职务便利挪用专项资金、库款等参与非法集资。
通过组织观看《案防月月谈（第4期）》期刊，提高了厢红旗支行员工案防意识、强化案防能力，增强案防风险敏锐度。下一步，厢红旗支行将严格落实总分行关于“防范非法集资”工作部署，主动查找风险隐患、细化补齐管理短板，着力提升防范非法集资案件风险的针对性和实效性，不越红线，杜绝风险案件发生。