2024年5月15日中午12:30左右，正值我行客流量较少之际，一位神色匆匆的阿姨拿着2900元现金表示要办理现金汇款业务，我行柜员何舒宁按业务流程询问这位客户汇款用途及是否认识对方，客户称对方为自己的表弟，在外地着急用钱，这2900元是向自己借的，因客户年纪较大柜员便询问是否与其表弟本人打电话或视频确认该笔款项的真实用途，此时该客户对柜员的提问避而不答只是催促柜员尽快为其办理，并拿出手机出示了两人的聊天记录。柜员发现对方发来的账号是一个对公账号，公司名称为某某法律咨询公司，柜员立刻警觉并将该情况转述给营运主管王琅琅。此时“表弟”刚好打来电话询问阿姨有没有成功汇款，柜员和主管便仔细倾听两人的聊天通话内容，“表弟”在电话里跟阿姨说：“你不能说我是你亲戚，她们是不会信的，你就说你要打官司，给我汇的是起诉的材料费，你尽快办理吧，我们上午不是都说好了吗。”阿姨直接将手机递进柜台里要求柜员代其填写汇款凭证，这时柜员发现对方的手机号是属地为北京的虚拟运营商，但对方的对公账户开户行为河北廊坊支行，结合平时我行定期组织学习的内控案防等案例，及以往成功堵截的诈骗案例，柜内员工推断这可能是一起电信诈骗，营运主管立即拨打了110。考虑到客户年纪较高，情绪不稳定，大堂经理吕丹便过来安抚客户，稳定客户情绪，以协助其填写汇款凭证为由将客户带离柜台至大堂，同时通过与阿姨聊天拖延时间等待警察到来。
警察来后与阿姨沟通了解情况，并翻阅了阿姨与“表弟”的聊天内容，确定对方为冒充律师的骗子，阿姨此时才承认并不认识对方，因为最近自己涉及到一些民事纠纷需要打官司今天上午才通过快手加了这个人的微信。我行员工也借此向阿姨科普了电信诈骗相关知识，并告知阿姨应通过正规渠道向有资质的律师寻求帮助。
作为堵截电信诈骗的最后一道防线，银行网点承担着至关重要的责任。一直以来，道里支行对金融风险防范高度重视，利用晨会、安全教育会等加强员工的学习培训，增强员工对电信诈骗的防范能力，使员工了解各类诈骗的作案手法和特点，并通过各类典型案例和风险事件的举一反三，切实提高内控案防意识和反诈能力，有效遏制案件发生，时刻绷紧安全弦，守护好老百姓的钱袋子。