为进一步强化格长案防及员工异常行为排查履职能力，5月15日，省行内控部对渭南分行进行“案防及员工异常行为排查履职要点解读”送教上门。省行内控部监督检查团队负责人，省行级内训师刘书铭老师对渭南分行各部室及各支行、网点80余名格长进行了“案防及员工异常行为排查履职要点”培训。
刘书铭老师对案防和员工异常行为的基本概念、制度框架、履职要点、专题解读四个板块进行了认真授课，尤其是对什么是案防、案防工作的目标，什么是案件，业内案件和业外案件的划分，各级人员的案防履职要点，包括各级负责人案防责任、员工案防责任、案防形势分析会、案防三书、案件风险排查和员工异常行为“两排查”等进行了详细解读。特别是对总行《员工异常行为网格化智能化排查办法（2022年版）》中列举的员工异常行为管控的四个方面，58种异常行为，以及员工异常行为的核实处置、帮助转化、持续关注、责任追究，以及GIS系统等进行了详细讲解。通过大量的案例阐述了违规经商办企业、套现、出借账户、过度担保等重点异常行为的认定标准、排查手段、处置措施、问责标准、典型案例、复盘。同时对一些热点疑问，如长期病假、内退人员是否可以不纳入网格单元？员工利用班后时间充当外卖骑手、滴滴司机等是否属于异常？将本人借记卡、信用卡出借给亲属使用，是否属于异常行为？异常行为与违规行为之间的包含与被包含关系，是否违规行为均为异常行为？异常行为处置措施与违规处理的关系等进行了详细讲解。
刘书铭老师的这次讲课，既有制度层面的解读，又有排查方法的宣讲，更有各个类型的一些典型案例的复盘，还有一些热点疑问的解答，对渭南分行更好地做好案防和员工异常行为排查工作提供了重要的业务指导。
渭南分行内保部经理赵建华要求各位格长一是要通过案防会、周例会、行务会对刘书铭老师的讲座进行认真再学习、再消化，认真领会，把握精髓，二是要做好充分运用讲座中的方法和要求开展工作，做到学以致用，三是密切关注各类案件风险事件和异常行为线索，切实杜绝各类风险隐患，全面增强案件风险管控能力，扎实开展案防和员工异常行为治理，以高质量的内控合规为全行经营高质量发展保驾护航。