近日我行接待一名老年客户，该客户在柜台想要办理汇款业务，经柜员询问客户是否认识收款以及汇款用途 ，客户无法明确。经办柜员认为有涉嫌电信诈骗的嫌疑，随即报告主管，经主管核实后报警。
警察到达网点后，询问了相关情况，之后经过和客户详细解释和沟通，阻止了相关交易。客户表示理解，表示之后会更加小心，不向陌生人汇款。
现在电信诈骗手段不断提升，科技手段层出不穷，相比于以往更难以察觉与防范，且犯罪分子作案呈现集中爆发趋势，我网点要提高防范意识，坚决执行账户分类分级标准，严控此类调额，确保不出现新开户涉诈问题！ 同时，做好长期无人管理、被管控账户突然申请账户解控或变更的重新分类分级和网银限额调整，预防犯罪分子转向存量账户。 加强对客出租出借U盾警示宣传力度，重点关注更换U盾和咨询贷款业务客户！
今后，该行将以此次业务为契机，不断创新宣传方式，持续深化反欺诈工作宣传力度，让广大群众充分认识到买卖个人身份证件、账户的危害性，远离电信网络诈骗，保护好自己“钱袋子”，积极践行国有大行的社会责任，为维护金融秩序稳定、构建良好的金融环境做出努力。