履行反洗钱义务,维护金融秩序

尚潇睿
创建于05-15
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什么是反洗钱?

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。

反洗钱工作事关金融安全和社会稳定,是金融机构的法定职责和神圣使命。在中国现代化新征程上,金融机构必须牢记金融工作的政治性,人民性,进一步提升格局站位,秉承“金融向善”理念,坚持系统观念,强化数字赋能,筑牢资金安全网,保护群众合法权益,营造良好金融环境。

为了提高广大群众反洗钱意识,呼吁群众警惕洗钱陷阱,了解参与洗钱活动的危害性与严重后果,工行宁县支行积极开展了“警惕洗钱陷阱,提高反洗钱意识,保护自身利益,营造良好金融环境”的主题宣传科普活动。

为做好此次宣传科普活动,营业室通过外部显示屏投放、宣传折页发放等形式,提高社会公众反洗钱意识,提醒公众洗钱的危害性,保护自身利益。

如何自我保护?

  1. 不出租出借自己的身份证件
  2. 不出租出借自己的账户
  3. 不为身份不明人员代办金融业务
  4. 不替他人携带现金、无记名有价证券出入境
  5. 不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄
  6. 选择可靠的金融机构
  7. 勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

最后,愿我们能共同努力,筑牢防范和打击洗钱犯罪活动,铲除洗钱活动生存的土壤,警惕洗钱陷阱,提高反洗钱意识,保护好自身利益,共同维护与营造良好的金融环境。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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