2024年5月14日下午，商丘分行纪委书记张生太主持召开商丘分行第二次反洗钱领导小组暨部门联席会，市行各部室（中心）负责人参加会议。
会议首先由内控合规部领学省行《关于加强2024年河南分行反洗钱及涉敏工作的实施意见》、《2024年省行反洗钱领导小组第一次会议纪要》、《反洗钱工作明白纸》、《关于做好对某分行反洗钱检查发现问题举一反三整改工作的通知》、《河南分行2024年一季度客户洗钱风险分类和高风险客户尽调业务质量抽检情况的通报》及《人民银行河南省分行2号和3号洗钱风险提示》等文件和通报内容。
公司金融业务部（国际业务）汇报组织开展《集团涉敏业务操作规程（2024年版）》专题培训情况及涉敏业务检查资料准备情况。
个人金融业务部和结算与现金管理部分别汇报我行近期KYC治理情况。
会议最后，张生太书记对下一步反洗钱及涉敏工作提出几点要求：一是加强对反洗钱业务新制度新办法的学习；二是各业务部门要加强业务履职；三是强调日常业务监督检查工作；四是强化涉敏业务及机制体系建设评估培训。