5.15全国打击防范经济犯罪宣传日

我就画个圈º
创建于05-14
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拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线

2024年5月15日是第15个“打击防范经济犯罪宣传日”,为提高人民群众对金融违法活动的防骗识别能力,远离洗钱等经济犯罪,增强自身保护意识,让我们携手共同打击经济犯罪,共筑美好家园。

常见的经济犯罪有哪些?

1.非法集资

2.非法荐股

3.使用假币

4.传销

5.非法理财

6.洗钱

…………

什么是洗钱呢?

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为.

什么是反洗钱呢?

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为



常见的洗钱手段

1.为犯罪分子提供资金账户;

2.协助将不法资金转换为现金、金融票据、有价证券;

3.通过转账或其他支付结算方式转移资金;

4.跨境转移资产;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质;

………


⚠️洗钱的危害

威胁国家经济和金融安全;

损害社会公平和正义;

威胁社会稳定和安全


🔊🔊🔊我们应该怎么做:

1.远离网络诈骗陷阱;

2.选择安全可靠的金融机构;

3.开办业务时,请您带好身份证件;

4.请您如实告知并及时更新信息;

5.妥善保管自己的保单等相关信息;

6.不要出租出借自己的身份证件


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文章由 美篇工作版 编辑制作
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