翠微路支行营业室组织学习《“案防月月谈”警示教育专刊(第四期防范非法集资)》

赵书豪
创建于05-11
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       防范非法集资事关经济金融秩序,更加关乎国家安全稳定。为引导员工知敬畏、存戒惧、守底线,翠微路支行营业室积极组织开展《案防月月谈》学习活动,以增强员工风险敏锐度、案防敏感性,防止非法集资案件和风险事件的发生。

       一是常态化组织学习《员工行为禁止规定》、《刑法(节选)》,开展涉刑案件警示教育。支行营业室每周晨会组织员工学习《员工行为禁止规定》,结合同业相关案例,加强员工风险意识,提高员工警惕性。

       二是明确岗位责任,提高意识认知。为防止非法集资涉刑案件和风险事件的发生,支行营业室从源头预防堵截,高度重视合规宣传教育,严格要求持证上岗,明确责任主体,将风险防范工作落实到日常中。

       三是认真履职,常态排查。对内针对重点岗位关键人员开展针对性宣传教育工作,对外要求员工对客户做到“四问一核对”。同时结合VIS、运营风险智能管理、反洗钱等系统,深入摸排资金异动类客户账户交易情况,以及开展重点岗位员工异常行为专项排查,以防范风险事件发生。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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