2024年4月27日，一对年轻男女到我网点办理取现5万元，办理过程中出现天网管控提示，便由主管进入核实环节。
沟通过程中了解到，客户是从山东到这里投奔表姐经营水果生意，现金来源是经营所得，现在取现要进货。沟通过程中发现客户两人之间沟通有些异常，感觉不像是普通亲戚。后续聊天期间又问客户一般在哪儿进货，客户说在山东老家，取现金回老家进货明显异常。
在反诈一体化中心查询明细，发现客户现金来源为一笔5万转入，转入地区为黑龙江，备注为借给孩子手术款。确认明显异常后，没有将明细透漏给客户，以上报核实为由，留存客户证件和银行卡信息上报公安协助核实。
公安人员到我网点后，简单交待后，公安人员带走客户回所里核实。下午未回到网点继续办理。
温馨提示：结合市行通报其他案例，可以发现诈骗分子会有目的的选择周末时段，此时网点人手不足，带班主管经验不足，轮值公安人员紧张。因此我们也要做好相应的准备，杜绝风险。