2024年5月8日班后,铁东支行各级网点为贯彻落实市支两级行工作部署,召开“遵规守纪日”主题夕会,此次会议主要学习文件《中国人民银行办公厅 洗钱风险提示》
湖滨支行
园林支行
铁东营业部
大石街支行
长兴支行
建鞍支行
中华支行
平安支行
通过此次学习,掌握了提示中所列洗钱方式及手法、可疑交易特征。在接下来的工作中要对2023年以来的相关业务进行排查,根据客户身份特征、客户行为特征、资金交易特征合理判断额度交易真实目的,对经分析不能排除犯罪嫌疑的,及时提交可疑交易报告。
2024年5月8日班后,铁东支行各级网点为贯彻落实市支两级行工作部署,召开“遵规守纪日”主题夕会,此次会议主要学习文件《中国人民银行办公厅 洗钱风险提示》
湖滨支行
园林支行
铁东营业部
大石街支行
长兴支行
建鞍支行
中华支行
平安支行
通过此次学习,掌握了提示中所列洗钱方式及手法、可疑交易特征。在接下来的工作中要对2023年以来的相关业务进行排查,根据客户身份特征、客户行为特征、资金交易特征合理判断额度交易真实目的,对经分析不能排除犯罪嫌疑的,及时提交可疑交易报告。