警示案例一
以虚开发票为洗钱手段，危害经济安全2024年1月，上海市警方破获一起虚开发票案件，一举抓获以石某为首的职业虚开犯罪团伙人员9名，捣毁开票窝点3处，查获其控制的空壳公司60余家，下游收票公司超3000家，涉案金额达2亿余元，实现对职业虚开、虚开中介、“票农”的全链条打击。
经查，犯罪嫌疑人石某为牟取不法利益，通过中介康某等人在网络聊天软件内发布招聘广告，以支付酬劳为饵，获取了求职人员个人身份信息后，再利用这些身份信息注册成立空壳公司，制造虚假交易记录，虚开增值税发票，蓄意增加企业进项，减少企业利润，进而达到少缴税款的目的，少缴纳的税款再通过众多账户的腾挪，最后回流到企业，用以支付利益输送。其中的这些求职人员，在毫不知情的情况下被利用注册了空壳公司，随后因企业“纳税非正常户”而被列为失信人员。
警示案例二
以网络赌博为转移资金手段，危害经济安全2018年5月，福建公安机关网安部门发现以肖某等人为首的犯罪团伙大肆利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”活动，所谓“第四方支付”平台又称聚合支付，聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供综合支付结算业务，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”，社会危害严重。该公司无正规注册的第三方支付平台牌照，仅利用肖某提供的“四件套”（包括银行卡、手机卡、身份证、密码器）等公民信息批量注册支付宝、财付通等网络支付账号，搭建多个非法支付平台，帮助肖某团伙大肆进行“洗钱”违法犯罪活动，并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。
最终，公安部门抓获公司股东倪某等主要犯罪嫌疑人42名，冻结涉案资金580余万元。据不完全估计，近些年我国每年由于网络赌博而转移境外的赌资超过人民币6,000亿元。大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，严重危及国家金融安全。