2024年5月7日连云港分行召开反洗钱专业小组联席会议。会议由内控合规部副总经理袁春洲主持。
会上机构金融业务部汇报了今年以来连云港分行对公客户信息治理(KYC)“三个不一致”、“受益人有效性”等工作推进情况，以及积极开展营业执照注吊销高风险账户清理的情况。
运行管理部汇报了营业执照注吊销账户管控及“伪现金”治理工作开展情况。
个人金融部汇报个人客户集中尽调质效提升及落实集中尽调2.0工作。
国际业务部汇报反洗钱涉敏业务开展情况及近期重点工作。
内控合规部通报了连云港市金融机构2023年度反洗钱常规监管情况;传达省行一季度内控合规部总经理述职反洗钱工作要求;布置2024年反洗钱及涉敏专项检查工作;通报2024年一季度反洗钱工作开展情况及下一步工作安排。