事件起因
2023年11月6日，贾某至公安机关报案称，一名戴口罩的青年男子到店，以9999元的价格，用向店家银行卡转账的方式购买了一台iphone15 Pro Max手机，但随后贾某的银行卡就被公安机关冻结。
事件原由
经公安机关查访，该男子用于购买手机的9999元属于电诈涉案资金。其于11月13日以同样的方式向手机销售门店营业员王某提供的银行账户转款9999元，并拒绝对手机进行激活。销售方表示如不激活就报警处理，购机男子才同意。手机激活后，该男子就近找了一家收购二手手机的店铺，将手机以8400元人民币的价格卖出。根据现场走访取得的证据，办案民警迅速开展案件研判分析工作，并锁定了犯罪嫌疑人，于当年11月27日在华阳街道正北上街一家手机零售网点将正欲继续作案的嫌疑人沈某抓获。据沈某交代：他因急于还贷，手头缺钱，受“发小”郑某、周某唆使，利用买卖手机的方式为电信诈骗分子洗钱。
事件结果
侦查中，办案民警还掌握了该团伙的组织框架、作案手法、资金流向，查清了主要犯罪事实，依法收集、固定了相关证据，并先后将其余三名犯罪嫌疑人郑某、周某和祝某抓获归案。据调查，犯罪嫌疑人沈某（男，19岁，无业）、郑某（男，19岁，在校大学生；2023年1月因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被外地公安机关取保候审）、周某（男，19岁，在校大学生）、祝某（男，19岁，在校大学生）四人在网上受雇于诈骗分子从事洗钱活动。当受害人的被骗资金打入银行卡后，他们便从多地商家处购买了20余部全新的iphone15 Pro Max手机，随后将这些手机以低于市场的价格进行销售，从而转移涉案资金获利，实现为电信网络诈骗分子洗钱的目的。现查明该团伙共购销全新手机23台，涉案资金高达20余万元，串并联电信网络诈骗案件数十件。
事件结论
近年来，随着公安机关联合各大银行部署“断卡行动”的深入开展，各类违法犯罪所得资金采用传统洗钱模式寻求“漂白”的势头得到有效遏制，犯罪分子寻求各种新途径进行非法资金洗白，本案中涉案人员均为20左右的年轻人，犯罪分子正是抓住了年轻人喜好尝试新鲜事物，且部分年轻人无度消费，急需资金的弱点，使其成为犯罪分子的帮凶，葬送了自己的大好前途。在些敬告广大在校大学生千万不要为了贪图蝇头小利而沦为电信网络诈骗分子的“跑分客”。