5月7日上午，盐城分行召开了2024年度第二期反洗钱工作领导小组会议，会议由纪委书记杨晓炜主持，反洗钱领导小组成员部门负责人参会。
会上，高级经理王东方汇报了近期反洗钱工作整体情况以及反洗钱工作目前存在的不足。2024年我行反洗钱工作积极落实上级行、市人行监管要求，着力开展反洗钱“KYC”专项治理，研究治理方案，制定整改计划，定期下发受益人信息有效性整改进度通报，对工作落后的支行网点进行帮扶指导。同时我行加强反洗钱可疑交易报告编写，2023年市人行反洗钱监管情况通报中，我行被评为工作表现突出的8家银行机构之一。今年一季度上报的一份可疑交易报告被当地公安进行了立案。近期主要工作重点加强客户洗钱风险分类准确性和反洗钱客户尽职调查质量提升。
杨书记提出具体工作要求：一是主体责任再压实，确保洗钱风险零敞口；二是加强反洗钱培训，要求反洗钱岗位人员全覆盖，强化尽调人员履职，内控部要加强对他们的精准指导，提升尽调能力；三是坚决防控监管处罚风险。落实监管走访反馈机制，专业部门负责人定期拜访银保监、人民银行等机构，迅速回应监管关切、高效落实监管要求，坚决杜绝沟通不畅、配合不力的情况发生。