5月6日下午，人民银行周口市分行组织召开扶沟县洗钱案件研讨会，扶沟县公安局、扶沟县检察院、反洗钱科等相关案件经办人员参会。
会上，各单位办案人员就一份重点可疑交易报告引发的非法集资洗钱案展开研讨会商。公安局办案人员详细介绍了案件侦办、证据固定及相关嫌疑人的最新提审情况。检察机关公诉人员结合案卷卷宗审理情况，就以洗钱罪进行公诉存在的难点和疑惑进行了充分和坦诚的交流。反洗钱科副科长邹月华同志就侦办机关和公诉机关机关提出的嫌疑人“拒不承认明知”、“移动终端人脸识别取证难”、“预留手机号变更”等问题，以类似案例分享的方式，从专业的角度进行了分析和解答。消除了公安和检察机关办案人员的顾虑，增强了办案信心，一致表示在人民银行的协助下，针对该“非法集资案”开展一案双查，可以推动4名犯罪嫌疑人以洗钱罪宣判。
本次研讨会的成功召开，进一步夯实了跨部门协作机制，凝聚了共识，形成了“横向协同，纵向贯通”的打击洗钱犯罪工作格局，推动案件精准侦办取得了突破性进展。