反洗钱宣传，何时不晚

        近期，塘汇支行网格商户俞氏珠宝俞老板账户因涉案资金流入被管控。由于俞氏珠宝是塘汇支行老客户，平时比较熟悉，于是支行立即上门询问情况。根据俞老板描述4月18日有人来购买5万多黄金饰品准备结婚用，目前黄金价格580元左右每克，项链，手镯，戒指加起来也差不多，所以俞老板也没有多怀疑。由于金额较大，5万直接转账，零头扫码付款。本来是一个正常经营的生意款，没想到第二天钱款被冻结。俞老板回意其他细节都没啥，就是付款时客户联系了很久，表现为来回走动（坐立不安）。虽然受害者报案及时，公安也成功堵截了款，但是毕意涉案资金已流入下家，属于是洗钱了。目前利用购买黄金洗钱的案件已发生不少，都是金额很大，应是专业团伙作案。俞老板表示以前没有发生在自已身上，那些上门来宣传的都一听就过了，也不太会多想。现在真碰上事儿了，真的是上了一课了。我们向俞老板要了一些商户信息，并表示会跟进处理。也向他和其他周边商户宣传了洗钱团伙分工明确，分为收卡人，贩卡人，转移卡人，刷卡购买人，取送黄金人，收购黄金人，团伙中还有专业负责踩点金店，联系金店等人员。如果有针对性的前来购买大额黄金所谓“顾客”要核实身份，发现遮挡面部的、隐瞒身份的要高度留意，发现异常及时报警。