为进一步提高尽调团队交流锻炼人员对可疑交易的识别和分析能力，提升客户分类和尽职调查履职能力，内蒙古分行反洗钱中心于4月30日上午组织开展2024年第三次反洗钱集中学习。
本次培训由反洗钱科长崔铖霞主持，首先由甄别岗人员总结分析异常交易甄别工作履职中薄弱环节、反洗钱报告自检工作中发现问题，并对异常交易报告甄别工作提出了工作建议。其次由综合管理岗人员针对客户风险标签认定及解除的注意事项、总分行客户分类和尽职调查质量抽检中失分案例进行讲解，并组织交流锻炼人员有序参与全区质量抽检工作。
通过本次集中学习，内蒙古分行反洗钱中心进一步认识到自身的工作职责，同时为推动全区反洗钱报告甄别质量、客户分类和尽职调查质量的提升奠定了基础。