近日，盛京银行盘锦辽河油田支行工作人员依靠高度的风险识别敏感性，成功堵截一起电信诈骗案例，避免客户资金受损，以实际行动维护金融秩序安全稳定。
2024年4月10日下午，我行收到高法平台关于杨女士的查询账户业务，但是平台内提供的通知书内容与杨女士并无关系，且查询内容不详。我行在查询该账户流水时，发现该客户通过手机银行提前注销一笔大额存单后，给江西某劳务有限公司转款15万元，我行通过和客户电话沟通后，该客户表示正常业务往来，无异常。我行工作人员王月持续关注该客户流水，发现该客户给该企业转账后，在多个平台进行贷款，随着贷款金额越来越多，迅速做出判断，认为该客户正在遭遇电信诈骗，并第一时间由员工张文美配合操作业务，对该客户银行账户进行控制。操作完毕后，我行员工再次与该客户进行联系，但该客户依然表示正常业务往来，在无法与大连公安局取得联系的情况下，只能再次提示客户目前电信诈骗形势严峻，不要轻易给陌生人转款。4月11日，客户意识到自己被骗，来到网点对表示感谢，网点负责人向客户解释了骗了的种种作案手法，在互联网上遇到可疑信息的，要做到不看、不信、不转账、不汇款，以免上当受骗，给自己造成不可挽回的经济损失。非且表示平时要保护好个人信息。至此，盛京银行盘锦辽河油田支行成功堵截一起电信诈骗事件，成功堵截客户资金损失17万元。
【案例提示】如今电信诈骗形势严峻，诈骗手段层出不穷，百姓防不胜防。盛京银行盘锦分行将一如既往地致力于风险防范宣传工作，继续秉持“做一家惠企利民的好银行”的使命，培训并加强员工防范意识及识别能力，继续开展金融知识宣传活动，全面强化金融消费者风险意识，为客户提供更好的金融产品和服务，守好百姓的“钱袋子”，有效落实作为金融服务主体的担当和责任。