上海分行内控合规部开展反洗钱大额可疑交易及集中尽调实务培训班

4月23日至4月25日，上海分行内控合规部于工银研修中心（上海常熟）举办2024年度反洗钱大额可疑交易及集中尽调实务培训班，通过党建引领、政治学习、廉洁教育、技能课程相结合的形式提升分行反洗钱队伍的综合素质及履职能力。上海分行内控合规部负责人、反洗钱中心甄别团队及个人金融部、结算与现金管理部尽调团队参训。 

习近平总书记在二十大报告中强调，推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。作为本次培训班的第一讲，分行内控合规部党支部委员、副总经理祝足从坚定不移贯彻总体国家安全观、维护国家安全及金融稳定、把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程三个方面，带领反洗钱中心员工回顾了反洗钱中心发展全过程，总结了2023年反洗钱中心履职情况，明确了2024年分行反洗钱工作工作重点；同时提出问题，明确做法，从思想上为反洗钱中心今后工作履职指明方向。

为有效提升反洗钱履职价值，本次培训邀请四川分行内控合规部李小刚老师为培训学员分享报送重点可疑专报，为执法部门提供有价值情报线索工作的优秀经验：通过智能模型监测、提炼可疑特征、抓住工作重点、拓宽报送渠道等方式，发挥专家甄别的优势，有效提升反洗钱可疑情报价值报送工作质效。李小刚老师的讲解拓宽了培训学员今后在反洗钱履职的工作思路、明晰了反洗钱监测的工作重点。

学思践悟，知行合一

为有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，适应反洗钱工作新形势、新要求，推动反洗钱工作进一步发展，本次培训邀请分行个人金融部陈兆杰老师通过反洗钱尽职调查团队反诈工作成果、数据治理进展、高风险客户持续尽调案例等多方面工作分享，启发培训学员在工作实践中将规章制度与实际工作履职相结合，联动一、二道防线，提升反洗钱工作质效。

理论实践，把握规律

为加强一、二道防线联动，提升反洗钱履职能力，反洗钱中心及尽调团队多位专家结合案例，讲解监管规则新变化，洗钱治理新形势，作案手法新发展，通过分享线索发掘思路，梳理实际洗钱手法等方式对洗钱案例进行了分析。专家们的分享夯实了参训学员反洗钱履职基础，提高了洗钱风险治理水平。

党建引领，实干笃行

参训学员在课堂上积极交流体会，表示要争做党建引领的排头兵，深入学习贯彻习近平总书记对维护金融安全，推动金融高质量发展工作的系列重要论述和指示批示精神，把党中央、总行决策部署不折不扣落实到位，做到真抓实干、知行合一。

不忘初心、牢记使命

此次培训，进一步提升了上海分行反洗钱队伍凝聚力；通过不同部门、岗位之间的培训分享，加强了反洗钱工作一、二道防线的联动，压实了反洗钱工作履职责任。下阶段，分行内控合规部将率领反洗钱团队进一步将本次培训成果落到实处，以强化理论学习指导发展实践，乘势而上，踔厉奋发，勇毅前行，真抓实干，通过党建引领，让合规文化深入人心，提升反洗钱治理水平，维护经济金融发展安全与稳定。