4月27日13分15时许,新兴路支行员工为客户办理取款业务,系统发出预警信息。经查,该客户银行卡近期多次发生大额资金快进快出行为,27日11时28分刚刚转入资金5万元。
询问客户资金来源和取款用途,客户的解释与在其他网点提供的解释信息不一致,综合判断该客户资金交易异常。现场主管与柜员稳住该客户,迅速将情况向反诈中心进行汇报。13时50分左右,民警到达网点,将其带走。
28日上午,反诈中心打来电话,该客户银行卡已被广州警方“紧急止付”,因我行及时对可疑账户进行管控未造成涉案资金流失的情况发生,特向工行提出表扬!!!
警银联动,共同守护。许昌分行营业部将持续发力,履行大行职责,从源头维护金融消费者利益,守护好群众的钱袋子,为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。