强化反洗钱培训，筑牢反洗钱防线

       为扎实推进反洗钱宣传培训工作，不断提高对洗钱风险的认识，及时了解反洗钱严峻形势，张家口农商银行洋河南支行组织员工开展了反洗钱金融宣传活动。

　   对客户尽职调查相关内容进行了培训。通过对反洗钱基础知识及相关制度的解读，引导出反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理，洗钱和恐怖融资高风险领域的认识，及可疑交易报告后续的控制措施都进行了相应介绍，着重讲解了金融机构客户的风险分类，尽职调查措施、风险控制措施及反洗钱系统评估指标体系等。对于反洗钱领域法律法规进行了学习。主要是对客户身份识别工作及大额交易和可疑交易报告基础知识的学习，并对近期人行发布的洗钱风险提示进行了解读及分析。关于开展人民币单位银行结算账户尽职调查专项整治活动的通知进行了实务性指导，对基础尽职调查及强化尽职调查分别进行讲解，并针对重点客户的交易情况，尽调过程中存在的疑问进行了面对面的交流探讨。