建行信江支行于2024年3月9日成功堵截一名涉诈重点人员。该客户15:30来网点办理银行卡取现。柜员张磊接待客户后，发现客户符合双异地特征（异地身份证、异地银行卡），存取超过一万元、查询流水发现客户交易频繁、且具备快进快出特征，今天又要支取一笔刚进的资金，柜员张磊首先查询该名客户的银行卡事故，发现该卡存在事故名称，“涉赌涉诈可疑账户管控”，备注是近期“2月8日公安机关提供的报案账户”，张磊根据日常此类可疑情况需双人核实，立即警觉呼叫主管后备张丽琴双人核实，发现交易明细频繁，且需支取快进的资金，根据上述情况，果断报警。
张丽琴在鹰潭公安分局信江分局反赌反诈群将相关情况进行报告，同时柜员张磊以需要主管授权核实为由稳住客户等待警方来网点，15:40信江公安分局警察到达，先在网点简单问询情况后带回刑侦大队进一步调查核实，当日即反馈我行该客户为电信诈骗重点人员，该名客户系主系涉案一级卡卡主、现已被鹰潭信江公安分局羁押。
此次涉诈资金取现事件的成功堵截，与我行一直以来持续聚焦客户身份识别、加强柜面业务审核，助力稳定金融秩序，维护金融环境密不可分，建行信江支行多次得到当地公安分局的表扬，同时建设银行鹰潭信江支行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨，通过及时宣传、精准判断、全力劝阻，加强警银协作，共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”。
我行员工张磊、张丽琴在本事件中表现出色，具备的高度的责任心和职业敏感度得到鹰潭市公安分局刑侦大队的认可，对我行积极配合系统整治电信诈骗工作提出表扬并颁发表扬信。信江支行将继续保持良好工作作风，认真总结经验，为持续防范电信网络诈骗做出新贡献。