4月24日，华夏银行邯郸邯山支行成功协助公安抓捕疑似帮信罪犯罪嫌疑人一名，为反诈工作做出了积极贡献！
4月23日，邯山支行通过“人民币账户管控系统”抓取的实时预警数据，及时管控了客户杨某账户。4月24日上午，杨某打电话到柜台询问账户不能转账了，如何能快速解除。我行柜台记录了一下户名账号，查询到账户被管控，并查询近5天交易流水发现与日常交易存在较大异常，便告知客户要本人携带证件到柜台具体了解情况。
4月24日下午16点23分客户到达网点后，支行柜台询问客户基本信息及近期交易情况，客户表示之前在某火锅店工作，当时办卡是为了收取工资，离职后在永年做标准件销售，目前账户来账为下游客户支付的货款，往账为向上游支付原材料款项。柜台感到客户存在异常，便将客户账号抄下来要求客户到营业室经理工位做进一步核实。
支行营业室经理接听到柜台电话告知可疑客户具体情况后，进一步询问客户具体情况，客户提供了虚假收据，但营业室经理仍持怀疑态度。
营业室经理打印出客户近期流水后，要求客户进一步提供指定交易对手的购销协议以及订单证明后，客户表示要回去找找，随即离开。
10分钟后，支行登陆司法查控平台，发现山东滨海公安4月24日刚立案，疑似刷单电信诈骗，嫌疑人就是杨某。营业室经理立即拨打滨海公安局电话，告知客户刚到支行办理业务，是否需要进一步采取措施。在获得滨海公安指示后，立即拨打110报警，并再次联系客户，假装邀请客户再回行里，想办法协助客户解决问题，客户同意。
8分钟后，邯山区公安到位布控。
17点28分，客户到达支行网点，支行立即下拉卷闸门，防止嫌疑人逃脱。
执法记录仪拍摄取证。
17点33分，渚河路派出所公安到达，协力将嫌疑人带走。
邯山支行成功早于公安机关管控可疑涉诈账户，协助公安抓捕疑似帮信罪犯罪嫌疑人一名，堵截涉案资金1.6万元。
邯山支行工作获得“邯郸市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室”高度认可，被“表扬通报”！
邯山支行将以此次事件为契机，进一步保持“警银协同联动工作机制”，充分运用华夏银行实时预警系统，留意工作中的可疑线索，及时管控风险账户，随时向公安部门反映，为全社会反诈工作做出更大的贡献！
反诈，华夏银行在行动！