近期，一些不法分子利用金融机构为企业客户提供的互联网资金存管类、支付结算类服务产品，借道正常经营方式大额、高频划转资金，利用母子账户和业务体系切断真实交易对手的转账资金链路，隐匿非法资金来源。为加强此类风险防范，我部组织员工对《洗钱风险提示》第2期、第3期进行学习。
通过学习严格落实管控要求，规范使用母子账户或业务体系相关产品和服务的管理，构建合理账户或业务体系，识别有权使用这些户或业务的企业和相关个人的情况。了解参与洗钱活动的危害性与严重后果，提高反洗钱意识，保护自身利益。
最后，愿我们能共同努力，筑牢防范和打击洗钱犯罪活动，铲除洗钱活动生存的土壤，警惕洗钱陷阱，提高反洗钱意识，保护好自身利益，共同维护与营造良好的金融环境。