为了提高支行员工对新型洗钱手段的认识，强化自身在日常生活、工作中对洗钱行为的敏感度和识别能力，上犹支行于2024年4月24日利用晨会时间，组织开展了“中国人民银行2024年第2期洗钱风险提示”学习培训。
在晨会培训中，首先对贸易洗钱的概念，对贸易洗钱的主要手法、可疑交易特征等进行简要介绍，进一步明确洗钱犯罪行为的危害性，要求大家持续提升洗钱风险的敏感性和识别能力，筑牢支行合规风险防线。支行专职纪检员在训后总结中强调:一是牢固树立防范意识，做好尽职调查，重点关注客户身份识别、资金来源、交易流程等；二是努力提高工作能力，持续加强学习，将所学知识与工作实践紧密结合，努力提升风险防范能力和应急处置能力；三是切实履行好工作职责，各反洗钱岗位人员要切实担负起反洗钱工作责任，做好反洗钱各项工作。
通过培训，进一步加强了全体员工对贸易洗钱犯罪的认识，让参训员工充分认识到当前反洗钱工作的重要性和必要性，牢固树立反洗钱法律意识、合规意识、责任意识，营造良好反洗钱工作环境，进一步提升支行反洗钱管理水平。