为落实反洗钱监管要求，严格执行人民银行、上级行关于“伪现金”交易相关制度要求，规范柜面现金存取业务流程，工行广场支行持续强化“伪现金”管理，严防洗钱风险，严格规范柜面现金业务管理，拒绝伪现金
一，加强培训，识别风险。“伪现金”交易是指在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的交易行为，“伪现金”交易切割资金交易链条，增加了银行、监管部门追溯资金交易的难度。为防范“伪现金”交易风险，支行利用晨会或夕会学习伪现金交易洗钱案例，要求网点人员严格按照人民银行关于“伪现金”交易管理规定，对于非同名现金交易采取组合购物车模式，扎实开展防范“伪现金”工作，严防洗钱风险。全面分析“伪现金”业务可能造成的风险隐患，提高网点人员合规、风险意识，提高风险防控水平，将风险防控措施落到实处。
二，加强知识普及，积极推广。网点柜面人员在业务办理过程中发现涉及“伪现金”交易行为应提高警惕性，及时加强与客户沟通，了解客户交易背景、目的，采用能转账不现金的原则，细心向客户普及反洗钱及“伪现金”相关知识，引导客户远离非法洗钱活动。