为夯实反洗钱管理基础，健全客户全生命周期尽调管理机制，全面提升反洗钱集中尽职调查工作质效，贯彻落实总行反洗钱工作要求，山东分行对2024年一季度全辖16家二级分行反洗钱集中尽调团队业务质量进行抽检，其中部分抽检样本按照总行建议与河北行进行互检，促进兄弟行之间的业务学习和质效提高。
本次质检由12名业务骨干组成3个检查小组，以现场检查和非现场检查相结合方式开展。涵盖业务所涉及的强化尽调岗、业务审核岗、分类岗、审批岗等，确保“机构全覆盖、岗位全覆盖”。
客户尽职调查工作是做好反洗钱工作的基础，此次抽检，不仅仅是对全辖集中尽职调查工作的一次督促，更是对尽调相关人员明确工作目标，规范工作行为的激励。通过本次抽检，可以更好地促进山东分行集中尽职调查工作的发展，达到“以检促学”“以检提质”的目的。
下一步，山东分行将严抓业务质量，切实做好客户身份识别工作，进一步提升集中尽调工作水平和质效。强化专业队伍履职能力，为全行反洗钱高质量发展筑牢洗钱风险管理屏障。