4月19日上午10点，一名客户到农行周至县终南支行前来办理取现业务，柜面经理在办理过程中系统提示其为高风险客户，柜面经理高度重视立刻将该笔业务告知内勤行长，查询客户交易明细，发现该笔资金为4月18日通过手机银行跨行转账进账5万元，客户以“用钱”为由需支取5万元元。内勤行长在进一步询问对手信息、资金来源、有何证明材料时，客户表示是重庆那边打过来的，借的钱，需要出示借款聊天记录或者通话记录该客户表达不清楚，此时内勤行长当即联系当地反诈中心，核实该账户是否涉诈。同时柜面经理以取款需进一步加强尽调、治理信息为由，拖延时间稳住客户，直到公安机关到达。
公安机关通过全方位了解，将该客户带回警局进一步调查，并对农行周至县终南支行参与反诈工作给予高度认可。
我们应该增强责任意识、风险防范意识和自己保护意识;促进自身提高廉洁合规从业、遵章守纪、尽职履责的自觉性;提高案件风险防范能力，从根源上防范案件和操作风险的发生。农行终南支行将会继续坚守为人民服务初心，加大防诈骗宣传，积极致力于维护良好的金融生态环境，防范非法金融活动，牢牢守护好人民的钱袋子。