为持续提升合规经理的反洗钱工作能力，2024年04月16日下午，在金水支行12楼会议室开展2024年第2期合规经理反洗钱专题培训，全辖网点合规经理现场参会。本次培训由内控合规部合规经理李敬周主讲，培训主要围绕反洗钱新政策要求和反洗钱工作相关问题等方面展开。
首先，李敬周对反洗钱关键风险点审查要点、反洗钱信息保密、反洗钱奖励积分标准等进行重点讲解，并对受益所有人识别、大额豁免客户标准、注吊销客户识别管控、培训有效性等工作提出工作要求，对即将开展的反洗钱年度检查做重点工作提示；现场带领大家学习了《2024年第一期人行洗钱风险提示》，要求各单位认真组织学习，并确保每个员工知悉内容。
随后，现场对省分行2023年度反洗钱人才“树标杆、提技能”活动先进集体及个人进行通报，要求各网点向优秀合规经理学习。受表彰合规经理依次上台进行分享演讲，月湖南路主管师中锋分享案件堵截成功案例，科技支行主管虎金玉、文化路支行主管李莉分享风险点审查工作经验，各合规经理认真聆听，学习优秀工作经验，受益匪浅。
最后，为验证培训有效性，对合规经理进行现场测试。
此次培训，要求各网点合规经理高度重视反洗钱工作，明确反洗钱义务，牢记反洗钱规章制度，建立工作台账清单，持续落实反洗钱工作的问题整改，切实做好反洗钱关键风险点审查工作，积极配合反洗钱年度检查，为网点反洗钱工作保驾护航。