为进一步增强人民群众金融知识宣传教育，引导广大群众增强金融风险防范意识和金融安全知识。2024年4月15日全民国家安全教育日，北城支行组织8家营业网点开展了宣传活动。
经济安全是国家安全体系的组成部分，而这之中，反洗钱是维护国家经济金融稳定的重要一环。洗钱活动不仅助长了各类严重犯罪，扰乱了正常的社会经济秩序，破坏了社会公平竞争，还可能影响国家的声誉和稳定。因此，依法采取反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，对于维护国家安全、社会稳定金融秩序具有重要意义。
洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
常见的洗钱渠道
1.现金走私；
2. 将大额现金分散存入银行；
3. 向现金流量高的行业投资；
4. 购置流动性较强的商品；
5. 匿名存款或购买不记名有价金融证券；
6. 制造显示公平的进出口贸易；
7. 注册皮包公司，虚拟贸易；
8. 利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
9. 购买保险；
10. 在离岸金融中心设立匿名账户。
洗钱的危害
❖洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。
❖洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉。
❖洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展。
❖洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。
❖洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。