总行2024年涉刑案件警示教育以“季说案防"和“案防月月谈”形式深化。东城支行高度重视，细化部署，采取多种方式以案示警，引导员工知敬畏、存戒惧、守底线，不断强化警示教育效果。首期“季说案防”突出案件风险评估与排查，深化案防长效机制。
首先，集中教育。内控部组织各层级分批集中观看学习“季说案防”第1期案件警示教育视频，包括行领导班子及信贷部门全员、对公客户经理、个人客户经理4场，做到全员应学尽学。学习突出心得交流。支行行长指出:行领导要紧盯案防责任，确保逐级履责，开展好五大重点领城案件风险治理专项行动，紧盯异常人员，确保有效负责。普惠金融团队负责人表态:作为普惠从业人员，必须做好信贷业务全流程真实履职，防止违法放贷、骗贷等案件发生，加强部门员工异常行为排查，保持信贷业务持续健康发展。
其次，研讨评估。各专业部门充分认识到案件风险评估是针对案例暴露的在业务和人员管理中存在的案件风险点进行评估，区分案件风险评估与案件风险排查。各信贷业务部门通过集中对警示教育片内容开展深入研讨，针对案例开展案件分析评估，明确风险点、排查要点和防控措施有效提示网点。如个人融资业务团队提示:从业人员道德观念和责任心不强，“原则上”可变通环节突破底线，可能导致贷款诈骗罪的发生。因此各级格长要强化信贷从业人员异常行为排查，关注员工平时消费情况,及早发现苗头性的案件风险。
第三，强化排查。一方面，常态化推进员工违规经商办企业、信用卡套现等四类异常行为专项治理；另一方面，高度警惕“与客户发生资金往来”等员工异常行为线索，纳入案防会议题、案件风险专项排查，各级格长与格员加强日常关心谈话，及早发现涉刑案件风险隐患，坚决防止员工异常行为向违法犯罪劣变。