随着我国艺术品和古董市场的交易规模不断扩大，艺术品交易频创高价，洗钱风险越发凸显，对社会经济秩序和金融稳定造成巨大威胁。
由于艺术品、古董等收藏品交易具有着高价格，也常使用现金交易，市场透明度相对较低等特点，对于人员真实身份以及资金来源的识别相对比较困难，我行向客户提醒艺术收藏品交易的风险特征，介绍常见的洗钱手段，提高客户防范意识。通过案例讲解向来访客户提示风险，如：不要因高额报酬而代他人进行交易，不参与倒卖数字藏品，不购买来路不明的艺术品、古董等。
2024年4月14日交通银行绍兴城南支行以“防范利用艺术品、古董和文物交易清洗非法资金”为宣传活动主题，组织员工开展了反洗钱宣传活动，提高社会公众和员工反洗钱意识和能力，助力营造良好的金融市场秩序。在日常工作中，支行工作人员还通过派发宣传折页、面对面讲解的方式为群众普及反洗钱知识。
反洗钱工作是维护金融秩序、保障社会公平正义的必要措施，它对于防范金融风险、维护金融稳定具有重要意义。通过让大家了解古董、文玩、艺术收藏品交易存在的风险，促进大众提高风险防范意识，警惕骗局，远离洗钱犯罪活动。