中国农业银行南京六合支行为警方提供电诈取现团伙线索

2024年4月10日下午3点左右,客户章＊辉至中国农业银行南京六合支行营业部办理取款业务，客服经理询问客户取款用途，客户自称款项为他人借款，是用作彩礼，但客户年纪较小（2001年生），引起了客服经理的警觉，柜面查询其流水发现是半小时前刚在外省存入的。同时柜面发现其取款交易触发总行天网模型，柜面要求客户提供聊天记录等辅助信息，客户称手机没带在身上无法提供，要出去拿。内勤行长通过监控发现，在网点外面有陪同人员，两人聊了一会后，客户走进柜面提供聊天记录，但聊天记录仅有短短几句，且时间点很靠近取款时间，柜面仍旧不敢放松警惕，婉拒了客户的取款要求，告知客户待核实清楚后回复客户，网点同时将该信息上报给了区反诈中心。没过多久，邮储银行也表示该客户辗转至邮储两个网点要求大额取现，且所述用途前后不一，形迹可疑，均被拒绝取款。目前区反诈中心已要求辖内银行拒绝为该客户取现。