为全面推进省市分行关于国家安全教育日工作要求,打击不法洗钱犯罪活动,京口支行积极围绕4·15主题展开专项宣传活动,多措并举切实提升了全行员工反洗钱工作自觉性,增强了周边居民反洗钱意识,促进我行金融业务快速健康发展,筑牢反洗钱工作的社会基础。
高度重视,精心统筹。京口支行高度重视国家安全日宣传工作,组织全行学习《反洗钱法》及《国家安全法》。进一步明确洗钱的危害,洗钱动摇社会信用,诱发金融危机,威胁国家安全。造成资本外逃,使腐败资金转移境外,导致社会财富外流。洗钱助长刑事犯罪,破坏社会稳定。通过学习全行树立起反洗钱工作的主动性和自觉性。
立足网点,聚焦源头。银行开户是反洗钱工作的第一条防线,如何守好关、把好门是反洗钱工作的重中之重。支行要求网点必须按照开户流程严格把关,做好开户真实用途的核查。开户时做好客户身份识别,完善客户信息九要素,做好开户后回访工作。规范大额现金取现及伪现金登记,加强账户资金异常监测,必要时按规定对账户进行控制,深入实施“断卡”行动,同时利用电子门楣及电子投屏显示滚动播放宣传字样。
走入社会,扩大效应。支行4月12日走进镇江中通速递有限公司,结合电信诈骗洗钱的手段,宣讲反洗钱、非法集资等金融知识。让现场居民明白出租出借银行卡的危害,造成严重后果的将依法追究法律责任。分享套路贷典型案例,引导年轻客户贷款要走正规途径,避免落入不法分子的金融陷阱。劝导居民远离高利诱惑,不法分子大都通过高额利息回报,博取眼球迷惑群众,最后携资潜逃,造成群众经济损失。提倡合理理财,理性投资。