2024年4月9日-10日， 金华分行内控合规部一行来到永康支行，为提升永康支行从业人员内控案防履职能力“送教下支行”。这次培训的主要内容有：支行管理人员案防履职规范培训、网点合规经理履职规范化培训、反洗钱风险管理实务及可疑交易线索挖掘培训、近两年员工异常行为典型案例。
各位老师结合实际详细讲解了管理人员案防履职要点、合规经理履职工作要点，对周期性履职工作进行梳理提示，对反洗钱相关政策进行阐述并对洗钱可疑线索挖掘工作进行再次强调、对身边员工的异常行为典型案例进行风险分析。
下一步，永康支行将所学到的知识运用到日常工作及管理中，切实提升支行内部案防管理水平；后续做好转培训工作，让各岗位人员掌握履职要求、风险防控点、红线底线，进一步提升了我行内控合规案防工作以及反洗钱涉密相关业务知识的提升。