2024年3月20日客户武某来到通河支行要求办理银行卡，我行工作人员按流程询问客户开户用途时，对方多次更换办卡用途且频繁查看手机、接打电话。客户的异常行为引起了我行工作人员的警觉，立即对其加大了询问力度。随即大堂经理对其宣讲了反诈应承担的义务和惩戒后果，营业厅主任也将该客户带入安全教育区观察反诈宣传片。
客户观看后仍然表示自己必须办卡供其打工使用，我行按要求对其核验了手机号码、社保等信息，并根据分级分类管理建议客户开立二类账户，客户对此非常不满，强烈要求开立一类账户并以投诉进行威胁。我行工作人员向其解释有流水后可以升级为一类账户，但是客户还是拨打了客服电话进行投诉，我行接到哈分行转发的投诉工单，为避免客户进一步投诉，在客户配合提供房产证的情况下为其开立了一类账户，开卡后客户强烈拒绝扫描“断卡精灵”，并发现该客户一直被他人在微信上指引开户，于是第一时间报警。通过支行整体配合，为警方争取了时间，警方来到网点，在核实情况后将该客户带回派出所进行后续调查。
2024年3月25日在通河县公安局召开的“通河县联席办约谈全县银行系统、电信运营商、快递业工作会议”上，通河县公安局刑侦大队反诈中心队长王野通报了2023年通河县三个行业“断卡”工作情况，指出了今后工作中的重点方向，最后对龙江银行通河支行配合公安机关制止贩卖银行卡情况进行了表扬，并于4月10日送来了“银警携手同心协力、共筑金融安全防线”的锦旗。
我行在今后的工作中会继续保持对电信网络诈骗的高度警惕，大力配合公安机关打击电信网络诈骗犯罪工作，积极履行金融机构的社会责任和义务，维护健康的金融生态环境。