吐鲁番分行于4月1日开展案防月月谈第三期，本期以防范挪用资金为题。由三家分行通过经典案例，从挪用资金案件成因、管理措施等方面进行深入剖析。
广东分行从建机制、强技防、智监测、强监督，四个角度落实“防范挪用资金”工作部署，坚持两个“从严要求”，细化问题导向、目标导向和效果导向，主动查找风险隐患、细化补齐管理短板，着力提升防控挪用资金案件风险的针对性和实效性，力争于进行打好组合拳，严控挪用资金案件风险。内蒙古分行，重点强调持续强化“三不”坚守风险底线：不断强化“不敢违”的制度机制，健全“不能违”的管控约束，做实“不想违”的教育引导。持续推动案防长效机制建设，进一步提高内控合规和案件防范管理水平，保障各项经营管理活动安全、有效、稳健运行，防范涉刑案件和案件风险事件的发生。甘肃分行聚焦“把合规经营打造成为核心竞争力”的目标，认真落实总行党委决策部署，严格执行监管各项要求，以案为鉴，明责尽责，强内控、促合规、治痼疾、补短板，强调履职尽责，强基固本，筑牢“挪用资金”防火墙。
吐鲁番分行将贯彻本次学习内容：一是提升全员合规意识，深入学习新时代“十大禁令”、员工违规行为处理规定、防止利益冲突和业务回避等管理规定，对员工涉嫌挪用资金的行为表现及特征进行了详细分析；二是开展全行专项排查工作，对支行、部门在开展案件风险排查过程中需要注意的问题进行了重点提示，要高度重视员工异常行为排查工作，不能流于形式，要及时掌握员工思想动态，避免发生案件风险事件；三是按照“谁主管、谁负责”的原则，明确了相关部室、支行需重点关注的内容，要加强业务检查工作，通过现场、非现场等多种方式，对重要岗位、重点领域、重点人员开展监测检查，及时发现并纠正违规行为；四是要做好贷款企业资金流向跟踪工作，严防贷款资金进入股市、房市、购买理财产品等情况，对明显存在用途违规或套现的客户，要及时采取措施，保障我行资金安全，要重视办公室资产清查工作，对各类固定资产要认真盘点，做到账实相符。
以案为鉴，警钟长鸣。下一步，吐鲁番分行将持续提升案防工作的有效性和精准性，抓实抓细挪用资金案件风险防范工作，切实保障我行业务高质量发展。