2024年4月7号，新丰支行柜员正像往常一样办理业务，在叫号后准备为客户邓某办理业务时，客户要求支取卡内全部余额，柜员发现系统提示该账户存在“近期交易频繁”提示，柜员询问客户取钱用途并核查近期银行流水，发现交易可疑，期间邓某频繁看手机屏幕，与人不断打字交流，银行卡事故显示该账户于当日因可疑被系统设置暂停非柜面，查其交易明细发现账户管控前由不同的人分散转入，通过柜员机跨行取现。因被暂停非柜面，账户余额无法支取转移，所以前来柜面支取现金。
柜员马上呼叫营运主管过来查看，营运主管核查后，确认该账户交易可疑，邓某回答含糊不清，与交易对手和实际进账备注不符，目光躲闪，期间仍不停看手机屏幕，营运主管判断其账户资金疑似涉诈资金，随即以需再次核实为由，暂缓为邓某办理取现业务。马上将账户情况通过电话反映到当地反诈中心，当地反诈中心民警迅速出警，到网点进一步核查并询问邓某，发现邓某交易可疑后，现场将邓某带回派出所进一步审查。7号晚上办案民警反馈结果，通过侦查和质询，邓某承认了其账户违法用于“跑分”，涉嫌转移电信网络诈骗资金，新丰县公安局将进一步审查该案件。
新丰县反诈中心对我行能准确识别可疑账户并有效堵截涉诈资金转移表示肯定和感谢，新丰支行将进一步加强警银协作。