近期，方庄支行认真落实总行2024年涉刑案件警示教育活动安排，按照分行要求，积极组织各相关人员集中收看“季说案防”（2024年第1期）警示教育片，开展系列活动切实提高案防意识和履职能力，引导全行员工知敬畏、存戒惧、守底线。
- 1、 分层级集中收看警示教育片
支行内控部门指定专人负责下载警示教育视频，并严格落实分行保密要求，严控人员知悉范围，分别在支行领导班子、支行对公信贷从业人员、支行个人信贷从业人员、网点信贷从业人员四个层面，集中组织观看警示教育片，在观看过后，组织全体人员线上签订承诺书，确保落实学习与保密的工作要求。
2、 分条线加强研讨开展风险评估
支行各专业部门及团队通过部门例会、案防会，信贷专业会、审贷会等形式，组织信贷专业人员结合警示教育视频及支行实际业务开展情况进行集体研讨，按照分行案件风险评估要求对基本案情和案件风险点进行评估，分析案件风险隐患，制定切实可行的案防控制措施与实招，切实提升案件风险防范能力。
3、 分专业督导各级格长强化排查
根据总行员工异常行为的网格化、智能化排查工作要求，加强信贷领域从业人员异常行为排查工作，常态化推进员工违规经商办企业、信用卡套现等四类异常行为专项治理；同时，督促各级格长高度警惕“与客户发生资金往来”“社会交往复杂”“参与民间借贷”等员工异常行为线索，加强日常关心观察，及早发现涉刑案件风险隐患，防止员工异常行为向违法犯罪劣变。