2024年4月3日，许磊纪委书记主持召开第一次反洗钱领导小组暨一季度操作风险委工作会议。参会人员包括各部室（中心）负责人及国际业务专业负责人。本次会议共有四项议程。
一、内控合规部经理领学了《关于进一步加强基层营业机构风险管理的提示》及省行领导的批示、《2023年省行反洗钱领导小组第四次会议第182期》会议纪要、《关于2023年反洗钱模拟处罚情况的通报》、省行《2024年2-3月个人客户尽调质量抽检情况通报》、《关于对郑州、焦作营业执照注吊销客户反洗钱管控不力的责任人问责通报》、人民银行2024年第一期风险提示。
二、财务会计部、个人信贷业务部、信贷与投资管理部、普惠金融事业部对上年四季度内控评价监测落后指标进行分析汇报；个人金融业务部汇报反洗钱高风险客户尽调业务质量提升及32笔尽调业务数据逾期情况分析；结算与现金管理部汇报单位客户尽职调查风险防控情况。
三、集体审议驻马店分行 2024年操作风险管理工作计划；审议驻马店分行2023年四季度操作风险管理报告；审议驻马店分行国际业务条线涉俄舆情风险处置应急预案。
四、许磊纪委书记传达了省行内控合规工作会议精神，对省行吴浩强纪委书记“一 二 三 四 五”工作要求进行了学习分享。并针对我行反洗钱工作和操作风险管理工作提出七项具体工作要求。
(一)持续强化尽职调查管理。
(二)加强部门联动，充分发挥反洗钱一道防线部门履职质效。
(三)加强涉俄涉敏业务风险防控。
(四)持续强化KYC信息治理。
(五)提升操作风险管理工作成效。
(六)高度重视操作风险管理面临的问题。
(七)严格落实操作风险管理工作的各项要求。