丰南支行开展反洗钱宣传活动
时值消费者权益保护日,招商银行丰南支行支行组织开展了“了解反洗钱,守好钱袋子”宣传活动。本次宣传活动聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为,特别是电信网络诈骗和网络赌博行为,围绕“了解反洗钱,守好钱袋子”“保护个人信息,防诈拒赌反洗钱”“警惕洗钱陷阱,保护自身权益”等主题,配合全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款等反洗钱法律法规知识,洗钱及上游犯罪(电信网络诈骗、网络赌博、传销等)的危害及案例,围绕《反电信网络诈骗法》等法律,开展反洗钱与反电诈、反网赌和结合的宣传活动,提高全民防诈防赌意识和识诈识赌能力,防范洗钱诱惑和陷阱。例如禁止出售,出租、提供个人信息、银行卡和账户禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款,不访问赌球博彩等非法网站,防范新型诈骗等,加强对社会公众配合履行反洗钱义务的宣传,提升人民群众对反洗钱工作的理解和支持。例如配合金融机构开展客户尽职调查、举报洗钱违法活动等。
通过播放宣传视频、分发宣传折页、现场讲解等,向厅堂客户、沿街商户、附近市民和企业客户开展电信网络诈骗、网络赌博、传销等反洗钱知识宣传普及,以真实案例揭露新型诈骗手段,帮助社会公众提升风险防范意识,进一步引导大众保护好个人信息,防止遭遇诈骗,远离洗钱风险。我行的延伸服务受到了市民的一致称赞。