根据人民银行2024年一季度“反洗钱’早春行’”系列宣传精神，为打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，建行西安创汇社区支行于2024年3月6日一15日在网点开展了“反洗钱知识宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、在网点内悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们从3月6日起先后组织4名反洗钱骨干员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了周边居民的好评。
三、组织临柜人员实践反洗钱的操作程序。通过对各类客户在新开立帐户时进行尽职调查，对大额和可疑资金账户进行排查，组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规及各级人行的有关规定，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四、组织临柜人员开展反洗钱的业务培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展网点反洗钱核心队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深公安人士向网点反洗钱一线员工讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
总之，通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
在“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们存在的一些不足，距人民银行的要求还有一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
