甘肃银行平凉汽车西站支行开展反洗钱业务知识培训

       首先，高度重视对客户身份识别与尽职调查工作。通过对反洗钱基础知识及相关制度的解读，引导出反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理，洗钱和恐怖融资高风险领域的认识，及可疑交易报告后续的控制措施都进行了学习，着重讲解了金融机构客户的风险分类，尽职调查措施、风险控制措施及反洗钱系统评估指标体系等。

       其次，结合相关案例，分析了当前形势和新形势下的反洗钱工作目标，梳理了柜面业务风险点，要求全员要提高反洗钱意识和识别能力，加强反洗钱工作实务知识学习，有效提高一线业务人员的合规意识。

       最后，支行行长对下阶段反洗钱工作提出三点要求：一是要严格履行和落实反洗钱保密规定，切实保护信息和员工职业安全。二是要开展多途径多形式的培训和学习，深耕反洗钱保密等合规意识。三是要牢记维护反洗钱信息安全，切实防范和杜绝反洗钱泄密事件发生。