为贯彻落实总行工作精神，进一步强化重点任务攻坚，提升全省涉税及地下钱庄洗钱犯罪打击成效，2024年3月28日，人民银行河南省分行反洗钱处组织召开打击涉税及地下钱庄洗钱犯罪交流研讨会，反洗钱处领导及有关同志，开封、洛阳、新乡、焦作、濮阳、漯河、周口市分行反洗钱科相关同志参加。
会前，反洗钱处重点组织7家案件线索集中、工作已有基础的地市分行围绕地下钱庄及涉税洗钱有关资料进行学习，并结合本地实际与税务及公检法等部门深入沟通对接，从法理认定及实践推进角度全面了解一线情况，为会中高效沟通夯实基础。会上，相关市分行结合会商结果，围绕本地案源情况、相关工作做法、当前问题困难、合理有效建议等交流发言，重点针对“涉税违法犯罪共犯”与“实施涉税掩隐行为”界定、“涉税非法资金”与“涉税违法犯罪所得”区分、出借账户人员行为认定等难点问题展开讨论，进一步厘清、明确工作切入点和发力方向。反洗钱处相关同志结合总行指示精神，对已掌握的全省情况进行具体说明，并对参会地市反映的问题逐一答疑指导。
张戈处长对做好打击涉税及地下钱庄洗钱犯罪工作的意义进行了强调，指出这项工作是我国应对第五轮国际互评估的一项重点和难点任务，得到总行和相关部委的高度重视，也是反洗钱工作的政治性、人民性的一种体现。省分行崔晓芙副行长对我省今年工作提出了更高要求，我们要坚持“全国一盘棋”“全省一盘棋”思路，全面联动、攻坚克难，为我国迎接互评估作出河南贡献。一是主动作为，找准方向。要及时向分管行领导或行党委汇报会议精神，做好统筹谋划。结合本地特点和辖区违法犯罪实际与税务及公检法等部门强化协作沟通，达成思想共识，进一步明确工作着力点，推动案源挖掘及案件推动取得突破。二是发挥优势，强化指导。要立足反洗钱工作职能，从涉税及地下钱庄可疑交易模型优化、线索移送跟进等方面加大对义务机构的指导力度，将监管治理与案件打击工作有机结合，搭建好机构与侦查机关的沟通桥梁，在高质量情报线索循线追踪、推动成案上力争取得更大成效。三是持续跟进，全力推动。要坚持问题导向、结果导向，与反洗钱处保持常态化联系，在数据查询分析、部门协调沟通等方面积极申请提供支持，采取务实有效的举措及时解决疏通案件推动中的堵点问题，在联治联动中形成案件破局的良性循环。
会议以“学习、调研、讨论”为主线，通过局部研讨做好前期研判，为后续高效指导全省各地有效细化措施、打开工作局面夯实基础。下一步，将强化研讨成果运用，持续指导全省各地扎实有效开展打击涉税及地下钱庄洗钱违法犯罪工作，力争早日实现相关案件宣判零突破。