为深入贯彻落实人民银行、公安部等11部委联合开展的打击治理洗钱违法犯罪三年行动，有效预防和打击洗钱及上游违法犯罪，深化河南省反洗钱行政主管部门与侦查机关的协作配合，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，近期，人民银行郑州中心支行反洗钱处与税务、公安等部门开展会商座谈、协议签订、联学联建等活动，积极推动相关工作落实落细。
2023年4月20日，人民银行郑州中心支行反洗钱处主要负责人带队赴河南省税务局稽查局进行调研，河南省税务局稽查局副局长及相关人员参加，在警税合成研判中心驻点的河南省公安厅经侦总队金融涉税商贸支队相关人员列席。三方人员就推动涉税洗钱犯罪以《刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判决的问题进行沟通交流，围绕如何认定违法资金、违法行为、取证方式方法等开展讨论，并就做好涉税可疑交易线索移送管理、信息共享、典型案件联合打击等工作达成一致意见。会议强调，各方要指导全省围绕打击涉税及下游洗钱犯罪目标，深挖在侦的涉税案件下游洗钱线索，做好证据收集、罪名认定等有关工作；要立足各方职能优势，做好涉税可疑交易报告的监测、移送和使用工作，充分挖掘新的涉税洗钱违法犯罪线索，提升案源有效性，努力弥补我省在惩治涉税洗钱犯罪方面的空白。
2023年6月1日，人民银行郑州中心支行反洗钱处赴河南省公安厅禁毒总队联合开展河南省防范打击毒品及洗钱犯罪合作备忘录签约仪式暨“勇于担当 共同协作”联合主题党日活动。会上，人民银行郑州中心支行反洗钱处与河南省公安厅禁毒总队主要负责同志分别代表双方发言，就合作事项达成一致，并成功签署《预防和打击毒品及下游洗钱犯罪合作备忘录》，推动双方共同深化全省涉毒洗钱案件调查协查、线索挖掘、研判会商、宣传培训等合作机制，不断健全毒品及相关洗钱犯罪风险防控体系，有效提升预防和打击毒品领域洗钱违法犯罪工作的制度化、规范化和科学化水平，是充分发挥双方职能优势、提升横向互助和纵向联动工作合力的有益尝试。
签约仪式后，双方将党建与禁毒反洗钱工作有机结合，围绕“勇于担当 共同协作”的党日活动主题，共同参观了河南省毒品实验室，就毒情形势、毒资交易监测、毒品洗钱行为认定等内容开展深入研讨，互通毒品及相关洗钱犯罪的新情况、新特点，总结、谋划下步工作措施。最后，全体党员在党旗下重温入党誓词，郑重宣誓，切实激发在新形势、新征程下学习贯彻主题教育、维护全省经济金融安全、社会稳定和人民群众利益的强大动力，推动全省有效预防、精准打击、依法惩治洗钱及上游违法犯罪工作向更深层次、更高质量迈进。
下一步，反洗钱处将结合工作实际，继续赴其他惩治洗钱及上游违法犯罪相关部门开展调研，在省级和郑州市级做好沟通协作、合作配合，努力推动全省打击治理洗钱违法犯罪工作打开新局面。